荷兰国际集团子公司因违反反洗钱规定接受调查
集团（ING.US）子公司Payvision因违反反洗钱规定正在接受调查。荷兰荷兰国际集团上周五在一份声明中回应媒体报道称，国际公司规定调查与收购Payvision之前的集团接受行动有关。该集团表示，因违知道Payvision受到调查，反反但其自身并非调查对象。洗钱
荷兰公共检察部门的调查一名发言人证实，在收到荷兰央行有关违反反洗钱和反恐融资法的荷兰报告后，该部门已启动刑事调查。国际公司规定调查仍在进行中。集团接受
荷兰国际集团在2018年初收购了Payvision 75%的因违股份，并在2019年和2020年购买了剩余的反反股份。荷兰国际集团表示，洗钱收购完成后，调查Payvision开始“剥离不符合预期风险特征的荷兰客户群体”，这是今年早些时候完成的逐步淘汰计划的一部分。
荷兰国际集团此前曾受到洗钱和合规问题的困扰。2018年，荷兰国际集团同意支付7.75亿欧元的和解金，并承认自己未能遵守反洗钱规定，从而避免了被起诉。公众的批评导致当时该集团的首席财务官Koos Timmermans辞职。
荷兰国际集团在声明中表示：“在我们2018年9月与荷兰当局达成和解后，对反洗钱的关注显著增加，也包括其他方面。”“荷兰国际集团积极与当局和其他方面合作，打击金融经济犯罪。”
本文地址：http://bbs.milliejewelrymx.com/html/609c08299308.html
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表本站立场。
本文系作者授权发表，未经许可，不得转载。